Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Mỹ

Congvien_it

Moderator
Truy tố 7 bị can vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Mỹ



TTO - Ngày 28-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố bảy bị can trong vụ rửa tiền được coi là lớn nhất lịch sử nước Mỹ thông qua một ngân hàng bất hợp pháp.

ImageView.aspx
Chưởng lý Mỹ Bharara trình bày với báo chí về cuộc truy quét toàn cầu nhắm vào Liberty Reserve - Ảnh: Reuters

Vụ rửa tiền này lên tới 6 tỉ USD gồm tiền buôn ma túy, thu nhập từ hoạt động mại dâm trẻ em, ăn cắp thẻ tín dụng và các tội ác khác trên toàn thế giới.
Tâm điểm của vụ việc là Liberty Reserve, một công ty chuyên chuyển ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Costa Rica. Nhà chức trách nói công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường Internet mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
55 triệu giao dịch bất hợp pháp
Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ nói hoạt động của công ty này có quy mô khó tin: trong vòng khoảng bảy năm, Liberty Reserve đã xử lý 55 triệu giao dịch bất hợp pháp trên toàn thế giới cho 1 triệu người, bao gồm 200.000 người ở Mỹ. Mạng lưới này “đã trở thành ngân hàng được lựa chọn của thế giới ngầm”, chưởng lý Mỹ Preet Bharara nói trong văn bản truy tố bị can, bao gồm người sáng lập Liberty Reserve Arthur Budovsky, một người Mỹ đã bỏ quốc tịch sau khi chuyển sang sống ở Costa Rica.
Liberty Reserve cho phép người dùng sử dụng tên giả, như “Russian Hacker” (tin tặc Nga) hay “Hacker Account” (Tài khoản tin tặc).
Một mật vụ ngầm của Mỹ đã đăng ký tài khoản tại công ty này với tên “Joe Bogus” và địa chỉ lố bịch “123 Fake Main Street” (123 phố Main giả) tại “Completely Made Up City, New York” (Thành phố tưởng tượng, New York) và ghi ở phần mục đích chuyển tiền là “để mua cocaine”.
“Điều quan trọng nhất của mạng lưới này là tính nặc danh”, Bharara nói. Nó hoàn toàn trái ngược với chính sách “biết rõ khách hàng”. Mạng lưới tính phí 1% cho mỗi giao dịch thông qua các nhân vật trung gian, những người chuyển tiền thật vào tài khoản, rồi sau đó lại chuyển tài khoản thành tiền mặt.
Trong cáo trạng, các công tố viên gọi mạng lưới này là “một trong những phương tiện chủ đạo được bọn tội phạm mạng trên toàn thế giới sử dụng để phân phối, lưu trữ và rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp… bao gồm lừa đảo thẻ tín dụng, đánh cắp nhân thân, lừa đảo đầu tư, tấn công mạng, mại dâm trẻ em và buôn lậu ma túy”.
Rửa tiền quy mô lớn nhất Mỹ
Bharara nói đó có thể “là vụ rửa tiền quy mô quốc tế lớn nhất mà nước Mỹ từng phát hiện”. Budovsky và một bị cáo khác, Azzeddine el Amine, bị bắt ngày 24-5 ở phi trường Madrid khi đang tìm cách trở về Costa Rica, theo lời một quan chức tư pháp Tây Ban Nha giấu tên. Cả hai đang bị tạm giam trong khi chờ một phiên điều trần trước tòa về việc bị dẫn độ sang Mỹ.
Hai người khác, bao gồm đồng sáng lập Liberty Reserve Vladimir Kats, bị bắt tuần trước ở thành phố New York. Trong ba bị cáo còn lại, một đang bị tạm giam ở Costa Rica và hai người vẫn chưa bị bắt. Một tin nhắn để lại trên trang chủ của Liberty Reserve ngày 28-5 nói tên miền này “đã bị Nhóm phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu của nhà nước Hoa Kỳ tịch thu”.
Budovsky và Kats từng bị truy tố ở Mỹ vì kinh doanh chuyển tiền không giấy phép. Sau đó, hai người này chuyển việc làm ăn sang Costa Rica, theo hồ sơ của tòa. Liberty Reserve có thể có vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho những vụ trộm tài khoản trên mạng gần đây khiến hai ngân hàng ở Trung Đông mất 45 triệu USD, theo tài liệu của nhà chức trách Mỹ.
Trong cuộc điều tra Liberty Reserve, 14 trụ sở của công ty này ở Panama, Thụy Sĩ, Mỹ, Thụy Điển và Costa Rica đã bị lục soát. Tại Costa Rica, các điều tra viên thu giữ năm xe hơi sang trọng, bao gồm ba chiếc Rolls-Royce. Bharara nói nhà chức trách cũng thu giữ máy chủ của Liberty ở Costa Rica và Thụy Sĩ.
Tại Costa Rica, mọi dịch vụ kinh doanh trực tuyến đều hợp pháp và không có luật lệ nào quản lý, nên nước này thu hút rất nhiều doanh nghiệp Internet, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
HẢI MINH



 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
M Truyền Thông Nói Gì Về Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng Tin tức 24h 1
T DỊCH VỤ LIVESTREAM TẠI HÀ NỘI | BÌNH MINH MEDIA AND ENTERTAIMENT QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
P Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm sao theo giờ và định kỳ chuyên nghiệp Thông tin & Giao lưu 0
A Dịch vụ cài đặt và hỗ trợ các phần mềm thiết kế 3D – 2D Kỹ thuật 0
G Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng, nên chọn đơn vị dịch vụ nào? Tin dịch vụ 0
G CẦN TÌM CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH CHO TOUR BẮC NINH ĐI ĐÀ NẴNG Tin tức 24h 1
P [Website] Dịch vụ thiết kế website đảm bảo chất lượng chuẩn SEO, nhanh chóng không phải ai Website - Blog 0
T [Tư vấn] Dịch vụ Tư vấn kê khai thuế QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
D Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Đà Nẵng, ở đâu uy tín các bạn? Tin dịch vụ 11
S Dịch vụ sửa máy in Thanh Xuân tận nơi 0904227737 Máy tính - Điện thoại 0
V Ứng dụng công nghệ trong các ngành dịch vụ Du lịch - Mua sắm 0
S Dịch vụ sửa máy in ở nhà Hà Đông 0904227737 Máy tính - Điện thoại 0
D [Thương hiệu] Top dịch vụ uy tín tại Đà Nẵng Website - Blog 0
V Nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng thông qua công nghệ thực tế ảo Tin dịch vụ 0
D [Khác] Dịch vụ sửa máy giặt tại nhà nhanh chóng Website - Blog 1
G [Dịch Vụ] Dịch vụ giặt thảm văn phòng sạch khuẩn, uy tín cho mọi nhà QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
G [Dịch Vụ] Dịch vụ giặt thảm văn phòng uy tín, chuyên nghiệp, sạch khuẩn QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
L [Nhà Đất] Dịch vụ thành lập doanh nghiệp QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
C [Đà Nẵng] Ra đời địch vụ xe ôm thân thiện ở TP "Đáng Sống" Tin tức 24h 1
T Chelsea đã xong vụ Cavani Tin Thể thao 24h 0
C [Xã hội] Lên tiếng vụ điều gần 60 công chức phục vụ đám tang Tin tức 24h 2
C [Du lịch] Thí điểm các tuyến phố chuyên doanh phục vụ du lịch Tin tức 24h 1
C [Tin tức] Đà Nẵng sẽ xây 10 cầu cảng phục vụ du thuyền Dự án Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Trích 50% tiền phạt cho CSGT làm nhiệm vụ Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Nâng dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 Tin tức 24h 0
Q Uẩn khúc trong vụ giết người tình trên xe Lexus Tin tức 24h 0
Q Có người giúp sức trong vụ “nổ mìn tự sát cùng người yêu cũ”? Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Mỹ Tâm vẫn hát ở Đà Nẵng dịp lễ sau vụ cát-xê 6.000 USD Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Vụ án cô gái chết khô bên đường Trường Sa, TP Đà Nẵng 10/4 Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng: Kết luận điều tra vụ ‘siêu trộm chết vì gái’ Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT: Hung thủ ra đầu thú Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng phạt 85 cơ sở lưu trú, dịch vụ vi phạm Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Các doanh nghiệp dịch vụ vận tải Đà Nẵng tăng giá cước Tin tức 24h 0
dautumy TT Obama bổ nhiệm nữ giám đốc đầu tiên Cơ quan Mật vụ Mỹ Tin tức 24h 0
Q Thực hư vụ 141 bị tố cáo đánh vỡ xương gò má người vi phạm Tin tức 24h 0
Q Thêm tình tiết mới vụ ba công an trấn lột tiền gái mại dâm Tin tức 24h 0
mulove Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính trị vụ 'thất thu hơn 3.400 tỷ' Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Vai diễn cuối bị bắn chết của nạn nhân vụ nổ sập nhà Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Vụ cưỡng chế vườn cây cảnh của ông Đỗ Hữu Trí ở Quảng Ngãi Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng đề nghị một số báo cải chính về vụ cướp hoa Tin tức 24h 0
C [Việt Nam] Tăng giờ làm việc phục vụ nhân dân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng: Bắt vụ làm giả gần 5 tấn bột ngọt Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Vụ trộm 57 cấy vàng ở Đà Nẵng Tin tức 24h 1
BNN [Giáo dục] Chuyện kể về vụ làm bằng giả lớn nhất Đà Nẵng Tin tức 24h 2
BNN [Kinh tế] Người dân Đà Nẵng hưởng lợi từ dịch vụ truyền hình cáp Tin tức 24h 0
BNN Nhãn hiệu Hướng dẫn phân loại Nhãn Hiệu theo sản phẩm, dịch vụ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 0
D Siêu rẻ mang đến dịch vụ làm tóc chỉ với 170.000 vnđ Du lịch - Mua sắm 0
rcp [Xã hội] Khởi tố 4 kẻ trong vụ chặt tay cướp xe máy SH Tin tức 24h 1
BNN [Xã hội] 10 ngày, 3 vụ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0

Similar threads

Top